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臨江警方成功打掉一個民族資產解凍類詐騙犯罪團伙

來源: 平安吉林

近日,臨江市公安局在白山市局刑警支隊、網安支隊等部門的大力支持下,迅速行動、果斷出擊,先后赴遼寧、河北、山東、湖南、廣東、北京等省市抓獲涉嫌參與民族資產解凍類詐騙的犯罪嫌疑人15人,凍結、查扣涉案資金800余萬元,涉案總額超千萬。

 


今年8月,臨江市公安局通過偵查發現,臨江市居民尹某在多個涉及民族資產解凍項目的微信群內頻繁活動,自任團長并發展多名下線人員為成員,編造各類虛假項目,實施詐騙行為。刑警大隊經縝密偵查,詳細掌握了該團伙的組織架構和犯罪證據,進行立案偵查。

經進一步工作,發現臨江居民尹某參與的項目組織隸屬于山東某集團公司,集團下設六個總部,每個總部又下設十個分公司,實行公司化運營,公司以下又通過組建“聯合國集團軍”拉人頭,按照司令部、軍、師、旅、團的部隊建制進行軍事化管理,參與的人員需要按照公司的要求繳納多種費用成為會員。

 

 

經專案組進一步偵查,又發現某物聯網公司與山東某集團公司聯系密切,頻繁利用微信進行虛假項目宣傳,以分紅獲利作為吸引,拉攏人員呈金字塔式發展下線,先后多次用獎勵旅游的名義組織人員到香港、澳門等地進行洗腦。經初步統計,目前該犯罪團伙已發展會員近十萬人,分布于全國多個省市,大批不明真相的群眾上當受騙,影響十分惡劣。

經審訊,犯罪嫌疑人史某、趙某、于某等供述了伙同他人組建公司,采取虛構公司發展規劃、編造購買徽章及會員貼成為會員、認購股金送積分和手機、購買紅酒或白酒成為注冊會員、繳納基金、年費領取超額積分等謊言的方式,對加入項目的人員實施詐騙的全部犯罪事實。經初步核實,該案涉案總額超過1000萬元。

目前,史某、趙某等7名犯罪嫌疑人已被采取刑事拘留,案件正在進一步審理中。

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